Delapan ditangkap karena diduga mencuci HK $ 10m

  • Whatsapp

Polisi pada hari Sabtu mengatakan mereka telah menangkap delapan orang sehubungan dengan tiga puluh penipuan, yang melibatkan pencucian uang.

Read More

Pasukan itu mengatakan para tahanan – yang berusia antara 29 dan 73 tahun – termasuk lima orang berpenghasilan rendah yang direkrut untuk membuka apa yang disebut “antek” atau akun palsu, dan tiga adalah anggota inti sindikat.

Tai Cheuk-yin, penjabat kepala inspektur dari Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan, mengatakan sebuah sindikat diduga telah mencuci HK$10 juta melalui dua belas rekening antek dari September hingga November 2021, dari HK$65 juta yang diperolehnya dari dugaan penipuan. menargetkan investasi online, kencan online, dan penipuan belanja online.

Dia mengatakan polisi menemukan bahwa delapan memiliki 38 rekening bank lain, yang telah menerima HK $ 91 juta selama lima tahun terakhir, dan dia percaya itu adalah pendapatan dari pencucian uang.

Dalam penggeledahan di kediaman tersangka anggota inti, katanya, petugas juga menemukan uang kertas palsu 25 HK$500, dan menyita printer inkjet, komputer, pena glitter, dan pemotong.

“Kualitas uang kertasnya sangat buruk,” katanya, mencatat bahwa uang kertas itu tidak memiliki tanda keamanan khusus yang ditemukan pada uang kertas asli.

Mr Tai mengatakan petugas tidak mengesampingkan penangkapan lebih lanjut.



Source link

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.